概要

本課程可幫助您識別金融犯罪的徵兆，保護您的企業免受金融犯罪影響。

宗旨

課程結束時, 你將能夠:
- 識別各種類型的金融犯罪
- 識別金融犯罪分子的犯案手法及流程
- 採用風險為本的審查措施，以助識別可疑行為
- 列出自己在防止及偵測金融犯罪上的責任和義務
- 概述向上級呈報問題和疑慮的必要程序，並且清楚必要時向哪裡尋求進一步協助

內容

- 引言
- 洗錢與恐怖分子資金籌集
- 欺詐
- 市場濫用
- 賄賂及貪污
- 網上犯罪與信息洩漏
- 舉報