Risk Management & Control Strategy

预防诈骗 (全球) 2022

Updated

*这是TERRM20001901的更新版本。

Overview

诈骗是一个全球性问题, 各个经济体、组织和个人因此面临重大财务和声誉损失的威胁。本课程旨在帮助你了解各种类型的诈骗, 以及在日常生活中发现和预防诈骗的最佳方法。

Objective

课程结束时, 你将能够:
-了解诈骗的定义
- 识别金融诈骗的类别
- 描述利用诈骗三角各要素的欺骗者的行为
- 举例说明内部和外部诈骗的警示信号
- 概述用来发现、预防和报告诈骗的制度和管控机制

Content

- 简介
- 金融诈骗的类型
- 诈骗者的特征
- 发现和预防诈骗
- 结论
- 測試你的理解程度

Details

Code
TERRM22003701
Venue
ePlatform
Relevant Subject
Ethics/Compliance
Tags
Updated
Language
Simp. Chi / Putonghua
Level
Introductory
Hours
SFC:0.75, PWMA:0.75
Fees
All Member: HK$440
Staff of Corporate Member: HK$440
Non-Member: HK$630