概要

本课程可帮助你识别金融犯罪的征兆, 保护你的公司免受金融犯罪影响。

宗旨

课程结束时, 你将能够:
- 识别各种类型的金融犯罪
- 识别犯罪分子实施金融犯罪所采取的方法和手段
- 运用基于风险的尽职调查，帮助识别可疑行为
- 界定您在预防和识别金融犯罪方面的责任和义务
- 明确上报问题和顾虑的必要流程，并知道必要时从何处寻求进一步的帮助

內容

- 简介
- 洗钱和恐怖融资
- 诈骗
- 市场滥用
- 贿赂和腐败
- 电子犯罪和信息漏洞
- 举报