概要

诈骗是一个全球性问题, 各个经济体、组织和个人因此面临重大财务和声誉损失的威胁。本课程将帮助你了解金融诈骗以及认别和预防金融诈骗的最佳方法。

宗旨

课程结束时, 你将能够:
-了解诈骗的定义
- 识别诈骗的类别
- 描述金融诈骗的类型
- 使用诈骗三角理论的要素描述诈骗者的特征
- 举例说明内部和外部诈骗的警示信号
- 总结用来发现、预防和报告诈骗的制度和管控机制

內容

- 简介
- 条款和定义
- 金融诈骗的类型
- 诈骗者的特征
- 发现和预防诈骗
- 案例研究练习
- 结论