概要

洗錢和恐怖融資對經濟、社會和組織有很大的負面的影響。未能防範洗錢和恐怖融資的公司將面臨訴訟風險、罰款、處罰和/或監管機構做出的執法訴訟。所以認識怎樣打擊洗錢及恐怖分子籌資活動是十分重要。

本課程將幫助你認識怎樣可以保護貴公司免受罪犯利用來清洗犯罪活動的得益, 資助恐怖主義行為或促進委托進行此類活動。

宗旨

課程結束時, 你將能夠:
- 識別罪犯用來洗錢和資助恐怖主義的方法
- 應用風險為本的盡職審查程序
- 說明金融制裁制度與您的相關責任
- 說明相關的打擊洗錢 (AML) 及恐怖分子資金籌集 (CTF) 的法律及法規
- 識別可疑行為，並知道如何上報擔憂

內容

- 簡介及背景
- 洗錢：定義
- 管理風險
- 法律及法規
- 回報任何可疑活動
- 練習部分
- 摘要