Overview

洗钱和恐怖融资对经济、社会和组织有很大的负面的影响。未能防范洗钱和恐怖融资的公司将面临诉讼风险、罚款、处罚和/或监管机构做出的执法诉讼，所以认识怎样打击洗钱及恐怖分子筹资活动尤其重要。

本课程将帮助你认识怎样可以保护贵公司免受罪犯的利用来清洗犯罪活动的得益, 资助恐怖主义行为，或被委托进行此类活动。

Objective

课程结束时, 你将能够:
-解释洗钱和恐怖融资的含义
-识别犯罪分子用来洗钱和资助恐怖主义的方法
-解释客户尽职调查的重要性，并总结「基于风险的方法」的含义
-解释金融制裁的目的，了解如何实施金融制裁
-识别可疑行为并了解如何报告忧虑
-识别与亚太地区相关的主要反洗钱（AML）风险
-识别任何重要的亚太地区反洗钱组织
-说明违反亚太地区特定反洗钱法规的后果

Content

单元一： 反洗钱 - 基础知识*
-反洗钱简介
-尽职调查
-金融交易
-内部程序
-任务总结
-测试

单元二： 亚太区的反洗钱活动*
-新闻中的洗钱案件
-如何防止亚太地区的洗钱
-任务总结

单元三 ： 反洗钱（AML）国家/地区指南
-当地反洗钱法规及指引

*必须完成的部分