Overview

洗钱和恐怖融资对经济、社会和组织有很大的负面的影响。未能防范洗钱和恐怖融资的公司将面临诉讼风险、罚款、处罚和/或监管机构做出的执法诉讼。所以认识怎样打击洗钱及恐怖分子筹资活动尤其重要。

本课程将帮助你认识怎样可以保护贵公司免受罪犯利用来清洗犯罪活动的得益, 资助恐怖主义行为或促进委托进行此类活动。

Objective

课程结束时, 你将能够:
- 识别犯罪分子洗钱和资助恐怖主义的方式
- 应用基于风险的尽职调查程序
- 解释金融制裁制度以及您在其中应承担的责任
- 解释反洗钱 (AML) 和反恐怖融资 (CTF) 相关法律法规
- 识别可疑行为并了解如何报告忧虑

Content

- 简介与背景
- 洗钱：定义
- 管理风险
- 法律法规
- 报告疑虑
- 实践环节
- 总结