Risk Management & Control Strategy

預防詐騙 (全球) 2022

Updated

*這是TERRM20001401的更新版本。

Overview

詐騙是一個全球性問題, 各個經濟體、組織和個人因此面臨重大財務和聲譽損失的威脅。本課程將協助你瞭解各種欺詐類型, 以及在日常職務中偵查和防範欺詐的最佳實務。

Objective

課程結束時, 你將能夠:
- 定義何謂欺詐
- 識別欺詐的種類
- 描述各種金融欺詐
- 説明欺詐者運用欺詐三角元素的行為
- 舉例說明內部和外部欺詐警號
- 概括可以偵察、預防及上報欺詐的系統和管制方法

Content

- 引言
- 金融欺詐的種類
- 欺詐者檔案
- 偵察及預防欺詐
- 總結
- 理解程度測驗

Details

Code
TERRM22003601
Venue
ePlatform
Relevant Subject
Ethics/Compliance
Tags
Updated
Language
Trad. Chi / Cantonese
Level
Introductory
Hours
SFC:0.75, PWMA:0.75
Fees
All Member: HK$440
Staff of Corporate Member: HK$440
Non-Member: HK$630